2023年第三次临时股东会
| 会议名称 | 2023年第三次临时股东会 |
| 时间 | 2023年9月22日 |
| 地点 | 上海（视频会议） |
| 出席情况 | 4家股东100%出席 |
| 主要议题及表决情况 |
审议并全票通过了《关于修改<小康人寿保险有限责任公司章程>的议案》《小康人寿保险有限责任公司关于选举董事的议案》 |
2023年第二次临时股东会
| 会议名称 | 2023年第二次临时股东会 |
| 时间 | 2023年5月26日 |
| 地点 | 上海（视频会议） |
| 出席情况 | 4家股东100%出席 |
| 主要议题及表决情况 |
审议并全票通过了《关于调整<小康人寿保险有限责任公司2023年度经营计划>的议案》《关于调整<小康人寿保险有限责任公司2023年预算报告>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2023-2025三年发展规划>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2023-2025三年资本规划>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2022年度决算报告及其审计报告>的议案》 |
2022年度股东会
| 会议名称 | 2022年度股东会 |
| 时间 | 2023年3月31日 |
| 地点 | 上海（视频会议） |
| 出席情况 | 4家股东100%出席 |
| 主要议题及表决情况 | 审议并全票通过了《关于<小康人寿保险有限责任公司2022年度董事会工作报告>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2022年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2022年度监事会工作报告>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2022年度关联交易情况报告>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2023年度经营计划>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2022年预算执行情况及2023年预算报告>的议案》 |
2023年第一次临时股东会
| 会议名称 | 2023年第一次临时股东会 |
| 时间 | 2023年2月23日 |
| 地点 | 上海（视频会议） |
| 出席情况 | 4家股东100%出席 |
| 主要议题及表决情况 | 审议并全票通过了《小康人寿保险有限责任公司关于迁址的议案》《关于修改<小康人寿保险有限责任公司章程>的议案》 |
2022年第二次临时股东会
| 会议名称 | 2022年第二次临时股东会 |
| 时间 | 2022年12月2日 |
| 地点 | 上海（视频会议） |
| 出席情况 | 4家股东100%出席 |
| 主要议题及表决情况 | 审议并全票通过了《小康人寿保险有限责任公司关于迁址的议案》《关于修改<小康人寿保险有限责任公司章程>的议案》 |
2022年第一次临时股东会
| 会议名称 | 2022年第一次临时股东会 |
| 时间 | 2022年5月27日 |
| 地点 | 上海（视频会议） |
| 出席情况 | 4家股东100%出席 |
| 主要议题及表决情况 | 审议并全票通过了《关于<小康人寿保险有限责任公司2021年度财务决算报告及其审计报告>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2022-2024年资本规划>的议案》《小康人寿保险有限责任公司关于选举董事的议案》 |
2021年度股东会
| 会议名称 | 2021年度股东会 |
| 时间 | 2022年3月31日 |
| 地点 | 上海（视频会议） |
| 出席情况 | 4家股东100%出席 |
| 主要议题及表决情况 | 审议并全票通过了《关于<小康人寿保险有限责任公司2021年度董事会工作报告>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2021年度监事会工作报告>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2021年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<小康人寿保险有限公司2021年度关联交易情况报告>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2022年经营计划>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2021年预算执行情况及2022年预算报告>的议案》 |
2021年第三次临时股东会
| 会议名称 | 2021年第三次临时股东会 |
| 时间 | 2021年10月15日 |
| 地点 | 北京（视频会议） |
| 出席情况 | 4家股东100%出席 |
| 主要议题及表决情况 | 审议并全票通过了《关于修改＜小康人寿保险有限责任公司章程＞的议案》《关于＜小康人寿保险有限责任公司2021-2023三年发展规划＞的议案X关于＜小康人寿保险有限责任公司三年资本规划(2021-2023年)＞的议案》《关于＜小康人寿保险有限责任公司2021年度经营计划＞的议案》《关于解聘中审众环并聘用天职国际为公司2021-2023年年度审计服务商的议案》 |
2021年第二次临时股东会
| 会议名称 | 2021年第二次临时股东会 |
| 时间 | 2021年7月23日 |
| 地点 | 北京（视频会议） |
| 出席情况 | 4家股东100%出席 |
| 主要议题及表决情况 | 审议并全票通过了《关于小康人寿2021年第2季度偿付能力报告的议案》《关于小康人寿2021年财务预算报告的议案》《关于聘请外部事务所实施董事长任中审计的议案》 |
2021年第一次临时股东会
| 会议名称 | 2021年第一次临时股东会 |
| 时间 | 2021年7月14日 |
| 地点 | 北京（视频会议） |
| 出席情况 | 4家股东100%出席 |
| 主要议题及表决情况 | 审议并全票通过了《关于变更股东及增加资本金的议案》《关于公司名称变更的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于股东会议事规则的议案》《关于董事会议事规则的议案》《关于监事会议事规则的议案》《关于董事会换届选举的议案》《关于选举监事及成立第一届监事会的议案》《关于有关董事、监事的报酬和支付方法的议案》《关于聘任霍康担任公司总经理的议案》《关于聘任任云鹏担任公司副总经理的议案》《关于聘任黄符春担任公司精算临时负责人的议案》《关于公司类型变更的议案》 |
返回列表
