近3年股东会主要决议
发布时间:2022-06-01

2022年第一次临时股东会

会议名称 2022年第一次临时股东会
时间 2022年5月27日
地点 不适用(视频会议)
出席情况 4家股东100%出席
主要议题及表决情况

审议并全票通过了《关于<小康人寿保险有限责任公司2021年度财务决算报告及其审计报告>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2022-2024年资本规划>的议案》《小康人寿保险有限责任公司关于选举董事的议案》

 

2021年度股东会

会议名称 2021年度股东会
时间 2022年3月31日
地点 上海(视频会议)
出席情况 4家股东100%出席
主要议题及表决情况 审议并全票通过了《关于<小康人寿保险有限责任公司2021年度董事会工作报告>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2021年度监事会工作报告>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2021年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<小康人寿保险有限公司2021年度关联交易情况报告>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2022年经营计划>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2021年预算执行情况及2022年预算报告>的议案》

 

2021年第三次临时股东会

会议名称 2021年第三次临时股东会
时间 2021年10月15日
地点 北京(视频会议)
出席情况 4家股东100%出席
主要议题及表决情况 审议并全票通过了《关于修改<小康人寿保险有限责任公司章程>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2021-2023三年发展规划>的议案X关于<小康人寿保险有限责任公司三年资本规划(2021-2023年)>的议案》《关于<小康人寿保险有限责任公司2021年度经营计划>的议案》《关于解聘中审众环并聘用天职国际为公司2021-2023年年度审计服务商的议案》

 

2021年第二次临时股东会

会议名称 2021年第二次临时股东会
时间 2021年7月23日
地点 北京(视频会议)
出席情况 4家股东100%出席
主要议题及表决情况 审议并全票通过了《关于小康人寿2021年第2季度偿付能力报告的议案》《关于小康人寿2021年财务预算报告的议案》《关于聘请外部事务所实施董事长任中审计的议案》

 

2021年第一次临时股东会

会议名称 2021年第一次临时股东会
时间 2021年7月14日
地点 北京(视频会议)
出席情况 4家股东100%出席
主要议题及表决情况 审议并全票通过了《关于变更股东及增加资本金的议案》《关于公司名称变更的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于股东会议事规则的议案》《关于董事会议事规则的议案》《关于监事会议事规则的议案》《关于董事会换届选举的议案》《关于选举监事及成立第一届监事会的议案》《关于有关董事、监事的报酬和支付方法的议案》《关于聘任霍康担任公司总经理的议案》《关于聘任任云鹏担任公司副总经理的议案》《关于聘任黄符春担任公司精算临时负责人的议案》《关于公司类型变更的议案》

 

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