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2022年反洗钱宣传月

发布时间 2022-07-18

       一、什么是洗钱?
     《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)第二条规定:洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
       二、为什么要反洗钱?
       洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。因此我国依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施,预防和打击洗钱犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。
     《反洗钱法》的立法宗旨是维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。开展反洗钱工作,能够截断犯罪活动的资金融通渠道,摧毁犯罪集团的经济基础,能够有效遏制相关经济金融犯罪,整顿和规范市场经济秩序。

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